Борьба с отмыванием денег (AML) — это законы, правила и процедуры, направленные на то, чтобы не дать преступникам замаскировать незаконно полученные средства под законный доход.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

• Борьба с отмыванием денег (AML) направлена на сдерживание преступников путем затруднения для них возможности скрыть незаконно полученные деньги.
• Преступники используют отмывание денег, чтобы скрыть свои преступления и полученные от них деньги.
• Правила AML требуют от финансовых учреждений отслеживать операции клиентов и сообщать о подозрительных финансовых действиях.

Stratogon («Компания» относится к компании ESCROW INTERNATIONAL SERVICE) является лицензированным поставщиком услуг в финансовой отрасли. Среди наших приоритетов — честное ведение бизнеса и соблюдение соответствующих политик, законов и нормативных актов.
Политика по борьбе с отмыванием денег (далее «AML») включает в себя правовые меры, которым следуют финансовые учреждения для обеспечения безопасности бизнеса и его клиентов, а также для предотвращения деятельности по отмыванию денег.

Stratogon проводит строгую проверку биографии и личности всех клиентов, аффилированных лиц и сотрудников, что необходимо для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.
Наш уполномоченный сотрудник поддерживает тесный контакт с соответствующими органами и сообщает им о подозрительной деятельности, что соответствует практике политики AML.

Stratogon проводит множество процедур, чтобы убедиться, что мы всегда действуем в соответствии с политикой AML. Такие меры включают, но не ограничиваются:

• Многоуровневая проверка аккаунта и процедура идентификации личности;
• Запись личных данных, предоставляемых клиентами, филиалами и сотрудниками компании Stratogon;
• Проведение проверки биографических данных клиентов, аффилированных лиц и сотрудников на основании подозрений в преступной деятельности или биографии;
• Блокирование денежных средств, платежных поручений, подозрительных транзакций третьих лиц;
• Сообщение в соответствующие органы в случае обнаружения подозрительной деятельности.

Отмывание денег является уголовным преступлением. Деньги, заработанные в результате незаконной деятельности и повторно вложенные в легальный бизнес в попытках его узаконить, запрещены законом, и Stratogon принимает строгие меры для того, чтобы платформа Stratogon не использовалась для такой деятельности.

В случае возникновения такой подозрительной деятельности на торговом счете клиента, Stratogon уведомит соответствующие органы. Выполнение этих рекомендаций в конечном итоге направлено на обеспечение безопасности нашего сообщества.